Obed Christian Sepulveda Portillo
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO] - Illicit drugs related Sanctions | Program ILLICIT-DRUGS-EO |
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.poresto.net/internacional/2022/7/11/tesoro-de-eu-bloquea-cuentas-bancarias-al-traficante-de-armas-del-cjng-343582.html
- https://www.infobae.com/mexico/2023/02/28/departamento-del-tesoro-de-eeuu-sanciono-a-proveedor-de-armas-del-mencho/
- https://www.sinembargo.mx/06-06-2023/4369686
- https://www.jornada.com.mx/2023/06/07/politica/010n1pol
- https://www.jornada.com.mx/2023/06/07/politica/010n1pol
- https://www.jornada.com.mx/2023/06/07/politica/010n1pol
- https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/mary-cruz-rodriguez-aguirre-dejo-politica-lavar-dinero-cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng
- https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/17735-u-s-sanctions-mexican-drug-cartel-cjng-for-firearms-fuel-trafficking
- https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/17735-u-s-sanctions-mexican-drug-cartel-cjng-for-firearms-fuel-trafficking
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Obed Christian Sepulveda Portillo sanciones internacionales?
Sí, Obed Christian Sepulveda Portillo está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Obed Christian Sepulveda Portillo?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Obed Christian Sepulveda Portillo: