Filipa Alexandra Martins Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Filipa Alexandra Martins Garcia sanciones internacionales?
No, Filipa Alexandra Martins Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Filipa Alexandra Martins Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Filipa Alexandra Martins Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Filipa Alexandra Martins Garcia y la regulación AML en Portugal?
Filipa Alexandra Martins Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Filipa Alexandra Martins Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |