Maria De Las Mercedes Santalla
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria De Las Mercedes Santalla sanciones internacionales?
No, Maria De Las Mercedes Santalla no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria De Las Mercedes Santalla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria De Las Mercedes Santalla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria De Las Mercedes Santalla y la regulación AML en Uruguay?
Maria De Las Mercedes Santalla es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria De Las Mercedes Santalla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |