Sergio Osvalldo Urreta Olivera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Osvalldo Urreta Olivera sanciones internacionales?
No, Sergio Osvalldo Urreta Olivera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sergio Osvalldo Urreta Olivera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sergio Osvalldo Urreta Olivera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sergio Osvalldo Urreta Olivera y la regulación AML en Uruguay?
Sergio Osvalldo Urreta Olivera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Osvalldo Urreta Olivera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |