Tania D' Amelio Cardiet
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ) depuis avril 2022. Ancienne membre (rectrice) du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — C |
| - | Second Vice President of the Supreme Court (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) and President of the Constitutional Chamber since January 2024. Former Member (Rector) of the National Electoral Council |
| - | |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
- VEN
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tania D' Amelio Cardiet sanciones internacionales?
Sí, Tania D' Amelio Cardiet está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Tania D' Amelio Cardiet?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Tania D' Amelio Cardiet un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
4. ¿Cuál es la relación entre Tania D' Amelio Cardiet y la regulación AML en Venezuela?
Tania D' Amelio Cardiet es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Tania D' Amelio Cardiet y la regulación AML en Venezuela?
Tania D' Amelio Cardiet es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Cuál es la relación entre Tania D' Amelio Cardiet y la regulación AML en Venezuela?
Tania D' Amelio Cardiet es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
7. ¿Cuál es la relación entre Tania D' Amelio Cardiet y la regulación AML en Venezuela?
Tania D' Amelio Cardiet es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
8. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
9. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tania D' Amelio Cardiet:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela | PEPs | VEN |
| Web del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |