Joel Filipe Martins Cardoso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joel Filipe Martins Cardoso sanciones internacionales?
No, Joel Filipe Martins Cardoso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joel Filipe Martins Cardoso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Joel Filipe Martins Cardoso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Joel Filipe Martins Cardoso y la regulación AML en Portugal?
Joel Filipe Martins Cardoso es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joel Filipe Martins Cardoso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |