Marcos Adan Presa Caceres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcos Adan Presa Caceres sanciones internacionales?
No, Marcos Adan Presa Caceres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcos Adan Presa Caceres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Marcos Adan Presa Caceres y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Adan Presa Caceres es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Marcos Adan Presa Caceres y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Adan Presa Caceres es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcos Adan Presa Caceres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |