Laura Burgoa Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Burgoa Gonzalez sanciones internacionales?
No, Laura Burgoa Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Burgoa Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Burgoa Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Burgoa Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Laura Burgoa Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Burgoa Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |