Alvaro Enrique Pulido Vargas
Sancionado
Noticia adversa
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Alvaro Enrique Pulido Vargas
Sexo:
label.gender.m
Nacimiento:
1963-12-10, 1966, 1967, 1964, 1965 COL
Nacionalidad:
COL
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Alvaro Enrique Pulido Vargas, Rubio Salas, Pulido Vargas, álvaro Enrique Pulido, German Enrique Rubio Salas, Alvaro Pulido Vargas, álvaro Enrique Pulido Vargas, álvaro Pulido Vargas, Alvaro Enrique Pulido
Identificadores:
Array
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA-EO13850] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA-EO13850 |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0026 (UK Statement of Reasons):Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corr |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0026 (UK Statement of Reasons):Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corr |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0026. (UK Statement of Reasons):Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious cor |
| - | Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Ve |
Noticias adversas
- https://www.lavanguardia.com/vida/20200814/482806775377/garzon-eeuu-instrumenta-la-extradicion-de-alex-saab-por-motivos-politicos.html
- https://www.lavanguardia.com/vida/20201117/49528955601/saab-pierde-ante-el-supremo-de-cabo-verde-un-recurso-para-obtener-la-libertad.html
- https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-against-individuals-involved-in-corruption-around-the-world.es-419
- https://www.infobae.com/venezuela/2023/04/12/la-justicia-chavista-detuvo-por-corrupcion-a-alvaro-pulido-socio-de-alex-saab/
- https://www.elespectador.com/judicial/desfalco-a-pdvsa-detienen-en-venezuela-al-empresario-colombiano-alvaro-pulido/
- https://www.elespectador.com/judicial/desfalco-a-pdvsa-detienen-en-venezuela-al-empresario-colombiano-alvaro-pulido/
- https://www.vozdeamerica.com/a/detienen-corrupcion-venezuela-principal-socio-alex-saab/7047314.html
- https://www.eltiempo.com/amp/mundo/venezuela/alvaro-pulido-las-acusaciones-del-socio-de-saab-en-escandalo-de-pdvsa-758454
- https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/juan-almeida-murio-implicado-en-trama-de-corrupcion-en-la-petrolera-pdvsa-que-estaba-en-arresto-domiciliario-tras-pasar-por-la-carcel-n33-venezuela-tarek-william-saab-cirrosis-nicolas-maduro-tareck-el-aissami-noticia/
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- https://www.justice.gov/opa/pr/five-individuals-charged-money-laundering-connection-alleged-venezuela-bribery-scheme
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- https://www.tampabay.com/news/florida/2021/10/23/feds-step-up-prosecutions-of-money-laundering-cases-in-miami/
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- https://transparenciave.org/empresario-vinculado-con-alex-saab-pago-sobornos-por-contratos-clap/
- https://www.justice.gov/opa/pr/colombian-businessman-charged-money-laundering-extradited-united-states-cabo-verde
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- https://www.vozdeamerica.com/a/acusan-a-empresario-venezolano-de-pagar-sobornos-a-exgobernador-vielma-mora/7273578.html
- https://www.occrp.org/en/daily/14908-equatorial-guinea-to-close-embassy-after-uk-sanctioned-president-s-son
- https://armando.info/el-concunado-problematico-del-presidente-petro-tuvo-mas-de-un-nexo-con-alex-saab/
- https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/estados-unidos-acuso-a-alvaro-pulido-vargas-supuesto-socio-de-alex-saab-de-pagar-coimas-a-funcionarios-venezolanos-nota/
- https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/estados-unidos-acuso-a-alvaro-pulido-vargas-supuesto-socio-de-alex-saab-de-pagar-coimas-a-funcionarios-venezolanos-nota/
- https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/estados-unidos-acuso-a-alvaro-pulido-vargas-supuesto-socio-de-alex-saab-de-pagar-coimas-a-funcionarios-venezolanos-nota/
- https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/juan-almeida-chapeo-con-fotos-a-la-policia-anticorrupcion/
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- https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-against-individuals-involved-in-corruption-around-the-world
- https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela_gran-bretania-sanciona-por-corrupcion-alex-saab/6075405.html
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- https://www.infobae.com/venezuela/2023/03/28/purga-en-venezuela-la-dictadura-chavista-confirmo-el-allanamiento-al-empresario-colombiano-alvaro-pulido-socio-de-alex-saab/
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- https://www.diariolasamericas.com/america-latina/realizan-allanamiento-socio-alex-saab-supuesto-testaferro-maduro-n5332923
- https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/10/21/caso-alex-saab-eeuu-acuso-a-otras-cinco-personas-entre-ellas-un-ex-gobernador-chavista-de-lavado-de-dinero/
- https://www.lahora.com.ec/pais/negocios-alex-saab-huella-ecuador/
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- https://www.elnacional.com/venezuela/juan-almeida-intento-chapear-con-fotos-a-la-policia-anticorrupcion/
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- https://www.eluniversal.com/politica/153230/presentaron-siete-nuevos-involucrados-en-tramas-de-corru
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- https://www.atalayar.com/en/articulo/economy-and-business/concern-venezuela-and-turkey-over-arrest-alex-saab/20200616104037146211.html
- https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/la-seguridad-de-saab-causa-la-demora-de-su-arresto-domiciliario-en-cabo-verde-BH23176263
- https://www.lavanguardia.com/vida/20200811/482787189817/saab-ve-ilegal-su-detencion-en-cabo-verde-y-exige-no-ser-entregado-a-eeuu.html
- https://www.pulzo.com/mundo/defensa-alex-saab-presenta-recurso-para-que-liberen-PP999311
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alvaro Enrique Pulido Vargas sanciones internacionales?
Sí, Alvaro Enrique Pulido Vargas está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Alvaro Enrique Pulido Vargas?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alvaro Enrique Pulido Vargas:
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