Carolina Del Carmen Vegas Alvarez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carolina Del Carmen Vegas Alvarez sanciones internacionales?
No, Carolina Del Carmen Vegas Alvarez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carolina Del Carmen Vegas Alvarez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carolina Del Carmen Vegas Alvarez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carolina Del Carmen Vegas Alvarez y la regulación AML en Venezuela?
Carolina Del Carmen Vegas Alvarez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carolina Del Carmen Vegas Alvarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |