Jaime Manuel Piriz Rodriguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jaime Manuel Piriz Rodriguez sanciones internacionales?
No, Jaime Manuel Piriz Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jaime Manuel Piriz Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jaime Manuel Piriz Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jaime Manuel Piriz Rodriguez y la regulación AML en Uruguay?
Jaime Manuel Piriz Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jaime Manuel Piriz Rodriguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |