Mariana Elizabeth Acuña Ayala
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariana Elizabeth Acuña Ayala sanciones internacionales?
No, Mariana Elizabeth Acuña Ayala no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariana Elizabeth Acuña Ayala un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariana Elizabeth Acuña Ayala se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariana Elizabeth Acuña Ayala y la regulación AML en Uruguay?
Mariana Elizabeth Acuña Ayala es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariana Elizabeth Acuña Ayala:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |