Marcelo Fortes Barbieri

Fue PEP | BRA

Última actualización: 20/06/2023

Nombre: Marcelo Fortes Barbieri

Sanciones

—

Noticias adversas

—

Cargos

Cargos públicos

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Marcelo Fortes Barbieri sanciones internacionales?

No, Marcelo Fortes Barbieri no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Marcelo Fortes Barbieri un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Marcelo Fortes Barbieri, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil , Brasil .

3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Fortes Barbieri y la regulación AML en Brasil?

Marcelo Fortes Barbieri es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Fortes Barbieri y la regulación AML en Brasil?

Marcelo Fortes Barbieri es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Fortes Barbieri:

Nombre	Información	Fuente
Portal de transparência do governo do Brasil	PEPs	BRA

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.