Raquel Metaxa Rocha De Oliveira

Fue PEP | BRA

Última actualización: 20/05/2026

Nombre: Raquel Metaxa Rocha De Oliveira

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Raquel Metaxa Rocha De Oliveira sanciones internacionales?

No, Raquel Metaxa Rocha De Oliveira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Raquel Metaxa Rocha De Oliveira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Raquel Metaxa Rocha De Oliveira, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil , Brasil , Brasil , Brasil .

3. ¿Cuál es la relación entre Raquel Metaxa Rocha De Oliveira y la regulación AML en Brasil?

Raquel Metaxa Rocha De Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Raquel Metaxa Rocha De Oliveira y la regulación AML en Brasil?

Raquel Metaxa Rocha De Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Raquel Metaxa Rocha De Oliveira y la regulación AML en Brasil?

Raquel Metaxa Rocha De Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Cuál es la relación entre Raquel Metaxa Rocha De Oliveira y la regulación AML en Brasil?

Raquel Metaxa Rocha De Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

8. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raquel Metaxa Rocha De Oliveira:

Nombre	Información	Fuente
Portal de transparência do governo do Brasil	PEPs	BRA

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