Diego Casella

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Diego Casella

Sexo: label.gender.m

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Diego Casella sanciones internacionales?

No, Diego Casella no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Diego Casella un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Diego Casella se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay , Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Diego Casella y la regulación AML en Uruguay?

Diego Casella es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Diego Casella y la regulación AML en Uruguay?

Diego Casella es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diego Casella:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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