Julian Isaias Rodriguez Diaz
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julian Isaias Rodriguez Diaz sanciones internacionales?
Sí, Julian Isaias Rodriguez Diaz está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Julian Isaias Rodriguez Diaz?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Julian Isaias Rodriguez Diaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
4. ¿Cuál es la relación entre Julian Isaias Rodriguez Diaz y la regulación AML en Italia?
Julian Isaias Rodriguez Diaz es una persona relevante según la regulación AML de Italia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Julian Isaias Rodriguez Diaz y la regulación AML en Italia?
Julian Isaias Rodriguez Diaz es una persona relevante según la regulación AML de Italia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julian Isaias Rodriguez Diaz: