Nuramy Gutierrez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nuramy Gutierrez sanciones internacionales?
No, Nuramy Gutierrez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nuramy Gutierrez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nuramy Gutierrez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nuramy Gutierrez y la regulación AML en Venezuela?
Nuramy Gutierrez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nuramy Gutierrez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |