Gerardo Hector Nuñez Fallabrino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gerardo Hector Nuñez Fallabrino sanciones internacionales?
No, Gerardo Hector Nuñez Fallabrino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gerardo Hector Nuñez Fallabrino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gerardo Hector Nuñez Fallabrino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gerardo Hector Nuñez Fallabrino y la regulación AML en Uruguay?
Gerardo Hector Nuñez Fallabrino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gerardo Hector Nuñez Fallabrino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |