Paulo Alexandre Ganhão Simões
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Paulo Alexandre Ganhão Simões sanciones internacionales?
No, Paulo Alexandre Ganhão Simões no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Paulo Alexandre Ganhão Simões un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Paulo Alexandre Ganhão Simões se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Paulo Alexandre Ganhão Simões y la regulación AML en Portugal?
Paulo Alexandre Ganhão Simões es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paulo Alexandre Ganhão Simões:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |