Joaquina Rosa Da Costa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joaquina Rosa Da Costa sanciones internacionales?
No, Joaquina Rosa Da Costa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joaquina Rosa Da Costa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Joaquina Rosa Da Costa, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Joaquina Rosa Da Costa y la regulación AML en Portugal?
Joaquina Rosa Da Costa es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joaquina Rosa Da Costa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |