Patricia Maria Spinelli Ganses
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patricia Maria Spinelli Ganses sanciones internacionales?
No, Patricia Maria Spinelli Ganses no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patricia Maria Spinelli Ganses un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Patricia Maria Spinelli Ganses se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Patricia Maria Spinelli Ganses y la regulación AML en Uruguay?
Patricia Maria Spinelli Ganses es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patricia Maria Spinelli Ganses:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |