Maria Paloma Nuñez Faguaga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Paloma Nuñez Faguaga sanciones internacionales?
No, Maria Paloma Nuñez Faguaga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Paloma Nuñez Faguaga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Paloma Nuñez Faguaga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Paloma Nuñez Faguaga y la regulación AML en Uruguay?
Maria Paloma Nuñez Faguaga es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Paloma Nuñez Faguaga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |