Telma Solange Silva Carvalho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Telma Solange Silva Carvalho sanciones internacionales?
No, Telma Solange Silva Carvalho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Telma Solange Silva Carvalho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Telma Solange Silva Carvalho y la regulación AML en Portugal?
Telma Solange Silva Carvalho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Telma Solange Silva Carvalho y la regulación AML en Portugal?
Telma Solange Silva Carvalho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Telma Solange Silva Carvalho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Conselho Superior da Magistratura | PEPs | PRT |