Francisco Alejandro Torrealba Ojeda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francisco Alejandro Torrealba Ojeda sanciones internacionales?
No, Francisco Alejandro Torrealba Ojeda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francisco Alejandro Torrealba Ojeda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francisco Alejandro Torrealba Ojeda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Francisco Alejandro Torrealba Ojeda y la regulación AML en Venezuela?
Francisco Alejandro Torrealba Ojeda es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco Alejandro Torrealba Ojeda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |