Juan Carlos Ramirez Abadia
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNT] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNT |
Noticias adversas
- https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-colombia-eeuu-congela-bienes-padres-narcotraficante-ramirez-abadia-20060830005130.html
- https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/narcos-que-se-han-operado-para-cambiar-su-apariencia-y-evadir-captura-549891
- https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13891675
- https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13891675
- https://www.eluniversal.com.mx/mundo/la-cara-del-narco-chupeta-antes-y-despues/
- https://www.eluniversal.com.mx/mundo/la-cara-del-narco-chupeta-antes-y-despues/
- https://www.debate.com.mx/mundo/chapo-juicio-chupeta--20181129-0168.html
- https://www.debate.com.mx/mundo/chapo-juicio-chupeta--20181129-0168.html
- https://www.dw.com/es/narcos-extraditados-detenidos-en-am%C3%A9rica-latina-y-juzgados-en-estados-unidos/a-59645164
- https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/11/08/la-sombra-del-narco-en-el-caso-de-odebrecht-colombia/
- https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/11/08/la-sombra-del-narco-en-el-caso-de-odebrecht-colombia/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/08/14/quien-es-chupeta-el-capo-colombiano-sentenciado-a-20-anos-de-carcel-tras-hundir-al-chapo-guzman-en-eeuu/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/08/14/quien-es-chupeta-el-capo-colombiano-sentenciado-a-20-anos-de-carcel-tras-hundir-al-chapo-guzman-en-eeuu/
- https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/en-fotos-los-cambios-de-cara-del-narco-chupeta-condenado-en-estados-unidos-797596
- https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/en-fotos-los-cambios-de-cara-del-narco-chupeta-condenado-en-estados-unidos-797596
- https://www.infobae.com/colombia/2023/09/16/asi-uso-alias-chupeta-una-fundacion-para-lavar-mas-de-40000-millones-de-pesos-a-traves-de-corfivalle/
- https://www.infobae.com/colombia/2023/09/16/asi-uso-alias-chupeta-una-fundacion-para-lavar-mas-de-40000-millones-de-pesos-a-traves-de-corfivalle/
- https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/tj-condena-7-policiais-acusados-de-extorquir-dinheiro-de-grupo-de-abadia.html
- https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/tj-condena-7-policiais-acusados-de-extorquir-dinheiro-de-grupo-de-abadia.html
- https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/tj-condena-7-policiais-acusados-de-extorquir-dinheiro-de-grupo-de-abadia.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Carlos Ramirez Abadia sanciones internacionales?
Sí, Juan Carlos Ramirez Abadia está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Juan Carlos Ramirez Abadia?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Ramirez Abadia: