Raul Lazaro Garcia Igorra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raul Lazaro Garcia Igorra sanciones internacionales?
No, Raul Lazaro Garcia Igorra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raul Lazaro Garcia Igorra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raul Lazaro Garcia Igorra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Raul Lazaro Garcia Igorra y la regulación AML en Uruguay?
Raul Lazaro Garcia Igorra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raul Lazaro Garcia Igorra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |