Juan Marcelo Urdangaray Caligari
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Marcelo Urdangaray Caligari sanciones internacionales?
No, Juan Marcelo Urdangaray Caligari no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Marcelo Urdangaray Caligari un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Marcelo Urdangaray Caligari se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Marcelo Urdangaray Caligari y la regulación AML en Uruguay?
Juan Marcelo Urdangaray Caligari es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Marcelo Urdangaray Caligari:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |