Marc Jové Martínez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marc Jové Martínez sanciones internacionales?
No, Marc Jové Martínez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marc Jové Martínez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marc Jové Martínez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Marc Jové Martínez y la regulación AML en Andorra?
Marc Jové Martínez es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marc Jové Martínez: