Nicolas Ernesto Maduro Guerra
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
Noticias adversas
- https://www.infobae.com/america/venezuela/2023/01/26/la-sofisticada-estrategia-de-los-testaferros-de-nicolasito-maduro-para-evadir-las-investigaciones-en-su-contra/
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nicolas Ernesto Maduro Guerra sanciones internacionales?
Sí, Nicolas Ernesto Maduro Guerra está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nicolas Ernesto Maduro Guerra?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Nicolas Ernesto Maduro Guerra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nicolas Ernesto Maduro Guerra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Nicolas Ernesto Maduro Guerra y la regulación AML en Venezuela?
Nicolas Ernesto Maduro Guerra es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nicolas Ernesto Maduro Guerra: