Luis Oliva

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Luis Oliva

Sexo: label.gender.m

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Luis Oliva sanciones internacionales?

No, Luis Oliva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Luis Oliva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Luis Oliva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay , Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Luis Oliva y la regulación AML en Uruguay?

Luis Oliva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Luis Oliva y la regulación AML en Uruguay?

Luis Oliva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Oliva:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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