Carlos Manuel Alves
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/ex-autarca-de-vale-de-telhas-em-mirandela-acusado-de-desviar-12-mil-euros
- https://cnnportugal.iol.pt/acusacao/autarca/ex-autarca-de-vale-de-telhas-acusado-de-roubar-a-junta-para-pagar-propinas-a-familiares/20220527/6291324e0cf2ea367d3e4d47
- https://cnnportugal.iol.pt/acusacao/autarca/ex-autarca-de-vale-de-telhas-acusado-de-roubar-a-junta-para-pagar-propinas-a-familiares/20220527/6291324e0cf2ea367d3e4d47
- https://www.jn.pt/justica/ex-autarca-de-freguesia-de-mirandela-acusado-de-desviar-12-mil-euros-14897001.html
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Manuel Alves sanciones internacionales?
No, Carlos Manuel Alves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Manuel Alves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Manuel Alves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Manuel Alves y la regulación AML en Portugal?
Carlos Manuel Alves es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Manuel Alves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Website do Conselho Económico e Social de Portugal | PEPs | PRT |