Juan Martin Fernandez Vallo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Martin Fernandez Vallo sanciones internacionales?
No, Juan Martin Fernandez Vallo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Martin Fernandez Vallo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Martin Fernandez Vallo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Martin Fernandez Vallo y la regulación AML en Uruguay?
Juan Martin Fernandez Vallo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Martin Fernandez Vallo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |