Susana Maria Borgiani Lusby
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Maria Borgiani Lusby sanciones internacionales?
No, Susana Maria Borgiani Lusby no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Maria Borgiani Lusby un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Maria Borgiani Lusby se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Maria Borgiani Lusby y la regulación AML en Uruguay?
Susana Maria Borgiani Lusby es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Maria Borgiani Lusby:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |