Sociedad De Responsabilidad Limitada Mg-Flot
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | MG Flot LLC est une compagnie maritime russe dont les navires sont impliqués dans l’acheminement vers la Russie de marchandises iraniennes à caractère militaire, y compris des composants de véhicules |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1851. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 18/05/2023. (UK Statement of Reasons):MG-FLOT is an |
| - | MG-FLOT is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because 1) it is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Gover |
| - | |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 7 (Financial sanctions), art. 10 (Travel ban) and art. 11 (Prohibition to honour certain claims), annex 6a. Type of entity: shipping company Registration number: IMO 6016988 |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 7 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Art. 10 Abs. 1 und 3 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 11 Bst. b (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 6a. Type of entity: shipping company Registr |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Sanctions financières), art. 26 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 27 (Interdiction d’honorer certaines créances), annexe 13. Type of entity: shipping company Registration number: |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Financial sanctions), art. 26 (Travel ban) and art. 27 (Prohibition to honour certain claims), annex 13. Type of entity: shipping company Registration number: IMO 6016988 |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 16 (Finanzsanktionen), Art. 26 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 27 (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 13. Type of entity: shipping company Registration number: IMO 6016988 |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sociedad De Responsabilidad Limitada Mg-Flot sanciones internacionales?
Sí, Sociedad De Responsabilidad Limitada Mg-Flot está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sociedad De Responsabilidad Limitada Mg-Flot?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sociedad De Responsabilidad Limitada Mg-Flot:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |