Sylvana Karina Garcia Noroya
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sylvana Karina Garcia Noroya sanciones internacionales?
No, Sylvana Karina Garcia Noroya no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sylvana Karina Garcia Noroya un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Sylvana Karina Garcia Noroya y la regulación AML en Uruguay?
Sylvana Karina Garcia Noroya es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Sylvana Karina Garcia Noroya y la regulación AML en Uruguay?
Sylvana Karina Garcia Noroya es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sylvana Karina Garcia Noroya:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |