Freddy Efrain Meregote Flores
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Freddy Efrain Meregote Flores sanciones internacionales?
No, Freddy Efrain Meregote Flores no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Freddy Efrain Meregote Flores un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Freddy Efrain Meregote Flores se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Freddy Efrain Meregote Flores y la regulación AML en Venezuela?
Freddy Efrain Meregote Flores es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Freddy Efrain Meregote Flores:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |