Nicolas Martin Marco Gianini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nicolas Martin Marco Gianini sanciones internacionales?
No, Nicolas Martin Marco Gianini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nicolas Martin Marco Gianini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nicolas Martin Marco Gianini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nicolas Martin Marco Gianini y la regulación AML en Uruguay?
Nicolas Martin Marco Gianini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nicolas Martin Marco Gianini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |