Yorman Enrique Barillas Gil
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yorman Enrique Barillas Gil sanciones internacionales?
No, Yorman Enrique Barillas Gil no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yorman Enrique Barillas Gil un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yorman Enrique Barillas Gil se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Yorman Enrique Barillas Gil y la regulación AML en Venezuela?
Yorman Enrique Barillas Gil es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yorman Enrique Barillas Gil:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |