Carlos Jorge Rodrigues De Sousa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Jorge Rodrigues De Sousa sanciones internacionales?
No, Carlos Jorge Rodrigues De Sousa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Jorge Rodrigues De Sousa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Jorge Rodrigues De Sousa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Jorge Rodrigues De Sousa y la regulación AML en Portugal?
Carlos Jorge Rodrigues De Sousa es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Jorge Rodrigues De Sousa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |