Virginia Cardozo Rufo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Virginia Cardozo Rufo sanciones internacionales?
No, Virginia Cardozo Rufo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Virginia Cardozo Rufo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Virginia Cardozo Rufo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Virginia Cardozo Rufo y la regulación AML en Uruguay?
Virginia Cardozo Rufo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Virginia Cardozo Rufo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |