Alejandro Ernesto Castro Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alejandro Ernesto Castro Cardozo sanciones internacionales?
No, Alejandro Ernesto Castro Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alejandro Ernesto Castro Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alejandro Ernesto Castro Cardozo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alejandro Ernesto Castro Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Alejandro Ernesto Castro Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alejandro Ernesto Castro Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |