Hernan Guillermo Perez Ferrucci
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hernan Guillermo Perez Ferrucci sanciones internacionales?
No, Hernan Guillermo Perez Ferrucci no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hernan Guillermo Perez Ferrucci un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hernan Guillermo Perez Ferrucci se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hernan Guillermo Perez Ferrucci y la regulación AML en Uruguay?
Hernan Guillermo Perez Ferrucci es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hernan Guillermo Perez Ferrucci:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |