Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions | Program IRAQ2 |
| - | résolution CSNU 1483 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) |
| - | résolution CSNU 1483 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). décision du comité des sanctions des Nations u |
| - | IQi.026 |
| - | |
| - | Governor of Basrah |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0087 (UN Ref):IQi.026 |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0087. (UN Ref):IQi.026. |
| - | UNSC RESOLUTION 1483 BASIS |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti sanciones internacionales?
Sí, Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |