Micaela Goyeneche Souto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Micaela Goyeneche Souto sanciones internacionales?
No, Micaela Goyeneche Souto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Micaela Goyeneche Souto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Micaela Goyeneche Souto y la regulación AML en Uruguay?
Micaela Goyeneche Souto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Micaela Goyeneche Souto y la regulación AML en Uruguay?
Micaela Goyeneche Souto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Micaela Goyeneche Souto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |