Maria Isabel Ramos Piriz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Isabel Ramos Piriz sanciones internacionales?
No, Maria Isabel Ramos Piriz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Isabel Ramos Piriz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Isabel Ramos Piriz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Isabel Ramos Piriz y la regulación AML en Uruguay?
Maria Isabel Ramos Piriz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Isabel Ramos Piriz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |