Fernanda Noemi Andrade Preza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fernanda Noemi Andrade Preza sanciones internacionales?
No, Fernanda Noemi Andrade Preza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fernanda Noemi Andrade Preza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fernanda Noemi Andrade Preza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fernanda Noemi Andrade Preza y la regulación AML en Uruguay?
Fernanda Noemi Andrade Preza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fernanda Noemi Andrade Preza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |