Josep Capella Fernàndez

PEP | AND

Última actualización: 03/03/2026

Nombre: Josep Capella Fernàndez

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Josep Capella Fernàndez sanciones internacionales?

No, Josep Capella Fernàndez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Josep Capella Fernàndez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Josep Capella Fernàndez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra , Andorra .

3. ¿Cuál es la relación entre Josep Capella Fernàndez y la regulación AML en Andorra?

Josep Capella Fernàndez es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Josep Capella Fernàndez y la regulación AML en Andorra?

Josep Capella Fernàndez es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josep Capella Fernàndez:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de l'Autoritat Financera Andorrana	PEPs	AND

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