Nelson Alfonso Ferreira Izquierdo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nelson Alfonso Ferreira Izquierdo sanciones internacionales?
No, Nelson Alfonso Ferreira Izquierdo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nelson Alfonso Ferreira Izquierdo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nelson Alfonso Ferreira Izquierdo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nelson Alfonso Ferreira Izquierdo y la regulación AML en Uruguay?
Nelson Alfonso Ferreira Izquierdo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nelson Alfonso Ferreira Izquierdo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |