Maria Catalina Elhordoy Perdomo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Catalina Elhordoy Perdomo sanciones internacionales?
No, Maria Catalina Elhordoy Perdomo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Catalina Elhordoy Perdomo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Catalina Elhordoy Perdomo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Catalina Elhordoy Perdomo y la regulación AML en Uruguay?
Maria Catalina Elhordoy Perdomo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Catalina Elhordoy Perdomo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |