Giovanna Maria Gallo Martinez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Giovanna Maria Gallo Martinez sanciones internacionales?
No, Giovanna Maria Gallo Martinez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Giovanna Maria Gallo Martinez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Giovanna Maria Gallo Martinez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Giovanna Maria Gallo Martinez y la regulación AML en Uruguay?
Giovanna Maria Gallo Martinez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Giovanna Maria Gallo Martinez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |